Anche l'autoriciclaggio rientra nell'elenco dei reati presupposto del Dlgs 231/01.
Nel reato di autoriciclaggio il denaro, i beni o le altre utilità sono oggetto di impiego (da intendersi nel senso restrittivo di investimento, oppure, in senso generale, di utilizzo purché esso sia ritenuto conveniente dal reo), sostituzione, trasferimento da un soggetto ad un altro (in modo da occultarne la provenienza illecita) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Così come nel reato di riciclaggio, anche nell'autoriciclaggio il fine perseguito dal soggetto agente è quello di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di ciò che si è ricavato dal reato presupposto.
Sono molteplici le aree aziendali esposte al rischio di commissione di questo reato: in particolare segnaliamo la gestione di gare, appalti, contratti e convenzione, gestione finanziaria contabile e tesoreria, gestione delle vendite e degli approvvigionamenti…
Assistenza tecnica e servizi per lo sviluppo delle imprese
Nel reato di autoriciclaggio il denaro, i beni o le altre utilità sono oggetto di impiego (da intendersi nel senso restrittivo di investimento, oppure, in senso generale, di utilizzo purché esso sia ritenuto conveniente dal reo), sostituzione, trasferimento da un soggetto ad un altro (in modo da occultarne la provenienza illecita) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Così come nel reato di riciclaggio, anche nell'autoriciclaggio il fine perseguito dal soggetto agente è quello di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di ciò che si è ricavato dal reato presupposto.
Sono molteplici le aree aziendali esposte al rischio di commissione di questo reato: in particolare segnaliamo la gestione di gare, appalti, contratti e convenzione, gestione finanziaria contabile e tesoreria, gestione delle vendite e degli approvvigionamenti…
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nei seguenti settori
Agricoltura
Progettazione e Sviluppo
Finanziamenti pubblici agevolati
Organizzazione Aziendale
Energie Rinnovabili
Sito internet: www.cicabo.it
